İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı: 211 şüpheli

İstanbul’da İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 211 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 211 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezi de destek verdi. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubelerince gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 10 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 201’den 211’e çıktı. Şüphelilerden 157’si Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Diğer 54 şüphelinin ise daha önce adliyeye gönderildiği belirtildi.

İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı soruşturmasında, Türkiye’de faaliyet gösterdiği değerlendirilen 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edilmişti. Bu yapıları yöneten kişiler ile merkezlerde çalışan çok sayıda yerli ve yabancı kişi hakkında inceleme yürütülüyordu.

Çağrı merkezleri ve finans ofislerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda ilk aşamada 191 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerinde bulunamayan 10 zanlı ise sonraki çalışmalarla yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, 80 araca ve 12 taşınmaza el konulmuştu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan ve 25 farklı ülke vatandaşı bulunduğu öğrenildi. Bu kişilerin Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu oldukları kaydedildi.