Fon soruşturmasında 7 şüpheli daha gözaltına alındı
Fon soruşturması kapsamında Destek Holding ve Özata Gemicilik bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında banka genel müdürü de bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla düzenlenen operasyonda, haklarında işlem yapılan 7 şüphelinin tamamı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.
Soruşturmanın geçmiş aşamalarında savcılık, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına yazı göndererek Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali kayıtları talep etmişti.
Talep kapsamında şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin savcılığa iletilmesi istenmişti.
Fon soruşturması kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanmıştı.
Adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilmişti. Üç şüpheli için ise adli kontrol uygulanmıştı.
Önceki operasyonlarda adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı da mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.
Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı bulunurken, aynı soruşturma kapsamında aranan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
