Kapalıçarşı Soruşturmasında 504 Şüpheliye İddianame Düzenlendi

Kapalıçarşı soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Suç gelirlerinin aklandığı iddiaları gündemde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” suçuna yönelik yürütülen Kapalıçarşı soruşturmasında toplamda 504 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Bu şüphelilerden 134’ü tutuklu, 36’sı ise firari durumda. Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla destekleniyor ve yasa dışı bahis ile Forex dolandırıcılığı gibi suçların, profesyonel bir finansal sistem aracılığıyla aklandığı iddia ediliyor.

İddianamede, firari Türker Ak’ın suç örgütü lideri, tutuklu Murat Dönmezoğlu’nun ise örgüt yöneticisi olduğu belirtiliyor. Bu iki kişi hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 15 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer şüphelilerin de benzer suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

Örgütün, Forex yatırım dolandırıcılığı faaliyetleri çerçevesinde suç gelirlerini akladığına dair MASAK’ın tespitleri doğrultusunda daha önce İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığına dikkat çekiliyor. İddianamede, Türkiye genelinde gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerinin, profesyonel bir aklama sistemi aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği vurgulanıyor.

Özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı ifade ediliyor. Daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen bazı döviz yetkilileri hakkında bu kararın kaldırıldığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydediliyor. Türkiye genelinde başsavcılıklar tarafından 1112 iddianame hazırlandığı belirtilirken, bu dolandırıcılık yönteminin binlerce kişiyi mağdur ettiği ifade ediliyor.

İddianamede, suç örgütünün yalnızca belirli bir dolandırıcılık yöntemine dayanmadığı, bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla çeşitli dolandırıcılık yöntemlerinin aynı finansal yapı içerisinde gerçekleştirildiği aktarılıyor. Müştekilerin, internet üzerinden sahte ilanlarla veya sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesiyle dolandırıldığı da belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında, başlangıçta sınırlı bir yapıya sahip olan sistemin zamanla büyüyerek, yasa dışı bahis ve Forex dolandırıcılıklarından elde edilen gelirlerin de dahil edilmesiyle önemli bir organizasyon haline geldiği vurgulanıyor. Bu süreçte, şirketlerin kurulması ve insan kaynağının sistematik bir şekilde oluşturulması gibi adımlar atıldığı ifade ediliyor.

Başsavcılık, hazırlanan iddianameyi İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.