NUHCM/NUH CIMENTO SANAYI A.S. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26.02.2025 23:09

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih,Yer ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	26.02.2025
Genel Kurul Tarihi	22.03.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	KÖRFEZ
Adres	Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.

2 – Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

3 – 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.

4 – 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.

6 – 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

7 – Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

8 – Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.

9 – Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.

10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

11 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

12 – 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.

13 – Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.

14 – Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Çağrı İlanı 2024.pdf – İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2024.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 26 Şubat 2025 tarihli toplantısında, 2024 yılı Olağan Genel Kurulu’nun 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 14:00’de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, “Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi Hereke Körfez/KOCAELİ” adresinde olağan toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.